De oprichter van een online onderwereldbank die naar verluidt miljarden dollars witwaste voor fraudeurs, kreeg een gevangenisstraf van 20 jaar. Liberty Reserve was een in Costa Rica gebaseerde gecentraliseerde digitale valuta die zichzelf uitsprak als de “oudste, veiligste en meest populaire betalingsverwerker … die miljoenen over de hele wereld bedient”. Aanklagers beweerden echter dat als gevolg van lakse beveiliging, criminele activiteiten die onopgemerkt bleven, uiteindelijk hun diensten hebben gedood.
Oprichter van Online Underworld Bank veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf
De verdachte Arthur Budovsky 42 jaar oud pleitte schuldig aan een telling van samenzwering om witwassen van geld op 29 januari, drie dagen voor het begin van zijn proces. Hij werd ook veroordeeld tot het betalen van een boete van $ 500.000 door de Amerikaanse districtsrechter Denise L. Cote, hij merkte op dat Budovsky geen “oprecht berouw” uitte.
“De aanzienlijke straf die vandaag is uitgesproken, toont aan dat het witwassen van geld door het gebruik van virtuele valuta’s nog steeds witwassen is, en dat online misdaad nog steeds misdaad is”, zei assistent-procureur-generaal Leslie R. Caldwell van de Criminal Division van het ministerie van Justitie in een verklaring.
“De oprichter van Liberty Reserve, Arthur Budovsky, leidde een digitaal valuta-imperium dat speciaal is gebouwd om het op grote schaal witwassen van geld voor criminelen over de hele wereld te vergemakkelijken”, zei de Amerikaanse advocaat Preet Bharara voor het zuidelijke district van New York.
Volgens aanklagers beheerde het in Costa Rica gevestigde Liberty Reserve een alternatieve valuta die cybercriminelen over de hele wereld hielp bij het circuleren, opslaan en witwassen van de opbrengsten van illegale activiteiten. Het bedrijf was een “financieel knooppunt” voor “Ponzi Scheme”-operators, creditcardhandelaren, identiteitsdieven, hackers en andere criminelen, aldus de autoriteiten.
Het systeem werd in 2005 functioneel, maar werd in 2013 opgeheven. Liberty Reserve bestond volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie uit meer dan 5,5 miljoen gebruikersaccounts, waaronder 600.000 in de VS.
Als het gaat om illegale transacties, had het meer dan 78 miljoen financiële transacties uitgevoerd met een totale waarde van ongeveer $ 8 miljard. Dankzij het digitale uitwisselingsproces konden deposanten hun identiteit verbergen en het was net als Bitcoin en sommige andere digitale valuta’s.
De verdachte Budovsky werd in mei 2013 in Spanje opgepakt en had zijn Amerikaanse staatsburgerschap afgelegd en de Costa Ricaanse nationaliteit verkregen in een poging om vervolging te ontlopen.
In de petitie bekende Budovsky dat hij tussen $ 250 miljoen en $ 550 miljoen aan criminele opbrengsten met betrekking tot Amerikaanse Liberty Reserve-rekeningen had witgewassen.
Zes andere mensen met banden met Liberty Reserve “worden aangeklaagd” in de zaak waarbij politie en onderzoekers uit 17 landen betrokken waren. Medebeklaagden Maxim Chukharev en Mark Marmilev pleitten ook schuldig en het duo werd veroordeeld tot drie en vijf jaar gevangenisstraf.